Corporate Compliance

Actividades

  • Identificar y analizar los riesgos penales de la Compañía en función de su actividad.
  • Diseño y elaboración de Códigos Éticos.
  • Diseño y elaboración de un Manual de Prevención de delitos.
  • Diseño y elaboración de Políticas, protocolos y procedimientos para mitigar el riesgo penal.
  • Diseño e implantación de un Canal de Denuncias.
  • Diseño e implantación del Sistema Disciplinario.
  • Asesoramiento en el diseño e implantación del órgano de vigilancia y control de la Compañía.
  • Asesoramiento jurídico continuado al Órgano de vigilancia y control implantado en la Compañía para resolución de consultas en materia de Compliance Penal.
  • Elaboración de planes de formación en materia de Compliance penal.
  • Formación presencial a directivos y empleados en materia de Compliance Penal.
  • Asesoramiento jurídico y defensa penal de la Compañía, sus administradores y directivos ante un eventual proceso judicial.