Corporate Compliance

Actividades

• Identificar y analizar los riesgos penales de la Compañía en función de su actividad.
• Diseño y elaboración de Códigos Éticos.
• Diseño y elaboración de un Manual de Prevención de delitos.
• Diseño y elaboración de Políticas, protocolos y procedimientos para mitigar el riesgo penal.
• Diseño e implantación de un Canal de Denuncias.
• Diseño e implantación del Sistema Disciplinario.
• Asesoramiento en el diseño e implantación del órgano de vigilancia y control de la Compañía.
• Asesoramiento jurídico continuado al Órgano de vigilancia y control implantado en la Compañía para resolución de consultas en materia de Compliance Penal.
• Elaboración de planes de formación en materia de Compliance penal.
• Formación presencial a directivos y empleados en materia de Compliance Penal.
• Asesoramiento jurídico y defensa penal de la Compañía, sus administradores y directivos ante un eventual proceso judicial.