- Bancario & Financiero
- Competencia
- Corporate Compliance
- Derecho Administrativo
- Derecho Laboral
- Derecho Mercantil
- Empresa familiar
- Fiscalidad
- Fusiones y Adquisiciones
- Gestión de conflictos
- Litigación bancaria
- Penal
- Propiedad intelectual e industrial
- Reestructuraciones e insolvencias
- Tecnologías de la información y la comunicación
Corporate Compliance
Actividades
- Identificar y analizar los riesgos penales de la Compañía en función de su actividad.
- Diseño y elaboración de Códigos Éticos.
- Diseño y elaboración de un Manual de Prevención de delitos.
- Diseño y elaboración de Políticas, protocolos y procedimientos para mitigar el riesgo penal.
- Diseño e implantación de un Canal de Denuncias.
- Diseño e implantación del Sistema Disciplinario.
- Asesoramiento en el diseño e implantación del órgano de vigilancia y control de la Compañía.
- Asesoramiento jurídico continuado al Órgano de vigilancia y control implantado en la Compañía para resolución de consultas en materia de Compliance Penal.
- Elaboración de planes de formación en materia de Compliance penal.
- Formación presencial a directivos y empleados en materia de Compliance Penal.
- Asesoramiento jurídico y defensa penal de la Compañía, sus administradores y directivos ante un eventual proceso judicial.